Caso Schoklender: confirmaron el embargo de una Ferrari que habría pertenecido a Meldorek

Presunto lavado de dinero

La Cámara Federal confirmó el embargo de un automóvil Ferrari que habría pertenecido a la empresa Meldorek S.A., investigada en la causa por presunto lavado de dinero e irregularidades en la construcción de viviendas sociales con fondos públicos.

La Sala I de la Cámara ratificó también el levantamiento de medidas cautelares contra dos sociedades, Vinisa Fueguina y Amcor Pet Packaging de Argentina S.A., que habían sido denunciadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por estar integradas por un miembro de Meldorek S.A.

La UIF, junto a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, actúa como querellante en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, en la que hay una veintena de empresas involucradas y un número similar de imputados con pedidos de indagatoria, entre ellos Sergio Schoklender.

La UIF sostuvo que se debía considerar que si Gustavo Serventich realizó presuntas actividades ilícitas en Meldorek, también lo hizo en las otras sociedades, que integró como director o apoderado.

La Sala I de la Cámara expuso que ese razonamiento "no puede ser admitido" porque "se aparta radicalmente de los principios fundamentales de nuestro sistema penal".

Para el tribunal, la postura de la querella "parece inferir que la conducta ilícita desplegada por una persona en el marco de un suceso determinado, podría teñir de ilegitimidad su actuación en el resto de los ámbitos de su vida".

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah acotaron que "hasta el momento" en el sumario penal no hay "ningún elemento de prueba" que vincule a las sociedades anónimas Vinisa Fueguina y a Amcor Pet Packaging de Argentina con los delitos investigados.

En otro recurso, Gastón Roberto Berganza, quien se presentó como actual titular de la Ferrari 430 EX, dominio FXK 097, pidió que se revocada la medida cautelar dictada el 28 de junio último por Oyarbide.

Berganza afirmó que adquirió el automóvil a un "tercero" (Hernán Ballester), "a título oneroso y de buena fe" y que si bien el rodado estuvo anotado a nombre de Meldorek hasta el 6 de enero de 2011, ya había sido asegurado por él entre el 17 de agosto y el 28 de diciembre del año anterior.

Los camaristas Farah y Ballestero decidieron avalar lo decidido por Oyarbide, hasta que se pruebe la veracidad de los dichos de Berganza y, en tal sentido, encomendar al juez proceder a tal averiguación.

En disidencia, Freiler consideró que Berganza no figura entre quienes tienen pedido de indagatoria por parte del fiscal federal Jorge Di Lello y ni siquiera entre los mencionados en el requerimiento de instrucción, por lo que votó por la anulación de la resolución de Oyarbide.

http://web.telam.com.ar/nota/22319/

Pablo Schoklender desmintió a Sergio y dijo que la Fundación Madres no financió campañas

El menor de los Schoklender señaló que no puede "atribuirse a la fundación el haber contribuido, tanto en el orden nacional como en el ámbito local, al financiamiento de campañas políticas”.

Schoklender, Pablo, desmintió a su hermano y aseguró que la Fundación Madres de Plaza de Mayo no contribuyó al "financiamiento de campañas proselitistas, ya sea mediante la confección de afiches o piezas gráficas en general, o solventando gastos propios de dicha actividad”.

Mediante un escrito de cuatro carillas presentado ante el juez federal Norberto Oyarbide, Sergio salió al cruce de declaraciones de su hermano Sergio y descalificó sus “curiosas e intempestivas manifestaciones vertidas públicamente", al tiempo que reconoció que están distanciados.
Pablo afirmó que las imputaciones del ex apoderado de las "Madres de Plaza de Mayo" configuran "mensajes confusos, evidentemente parciales y mal intencionados, y con el claro propósito de confundir a todos aquellos que colaboran con el trámite de la investigación, y en forma general a la opinión pública”.
El menor de los Schoklender señaló que no puede "atribuirse a la fundación el haber contribuido, tanto en el orden nacional como en el ámbito local, al financiamiento de campañas políticas”.
Respecto de declaraciones públicas de su hermano, Pablo sostuvo que no las comparte ya que están “plagadas de falacias e injurias” y que “me cuestan calificar por su evidente intencionalidad”.
En otro de los párrafos subrayó “enfáticamente” su “natural distancia y rechazo a cualquier estrategia que busque, so pretexto de una mejor o más efectiva defensa, confundir, distorsionar y politizar cuestiones que se encuentran siendo analizadas jurisdiccionalmente”.

• | “Que Schoklender explique todo lo que tiene su amante"

http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=78883

Hebe: "Los Schoklender son estafadores y traidores"

La titular de la organización de Derechos Humanos aseguró hoy que "una cosa son los Schoklender y otra cosa las Madres", en referencia a las investigación que se le sigue al ex apoderado de la entidad. "Igual voy a seguir creyendo en la gente", agregó.

Hebe, titular de Madres

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, manifestó hoy que a pesar de que el ex apoderado de la entidad Sergio Schoklender y su hermano están siendo investigados por manejos irregulares de los recursos de la institución, no va "a cambiar porque nos hayan traicionado y robado".

Bonafini tomó postura ante las denuncias que pesan sobre los hermanos Schoklender y que investiga el juez federal Norberto Oyarbide, al señalar que "los Schoklender son estafadores y traidores" pero que "igual voy a seguir creyendo en la gente".

"Si alguien está preso, y va a salir, y está la posibilidad de darle una mano, lo haré", aseguró la titular de Madres, indicó Télam.

Con respecto a la causa judicial, Bonafini consideró que "se está investigando muy seriamente para que vayan presos los que tengan que ir, eso lo tengo muy claro" y cuestionó a los medios que "trastocan para quedar como que somos igual que ellos".

"Una cosa son los Schoklender y otra cosa las Madres, que pusimos el cuerpo durante 34 años para reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios y nadie nos va a manchar", enfatizó.

Bonafini precisó que "estos temas le vienen muy bien a Clarín y a Magnetto para decir `mirá quiénes están con el Gobierno`, porque con el tema de los hijos de Noble y de Papel Prensa están muy desprestigiados", al aludir a los extensos espacios dedicados por algunos medios desde hace dos semanas al "caso Schoklender".

Y continuó: "Me pegan a mí, le pegan a Cristina. Si me pegan a mí, no pasa nada... ¿qué más me puede pasar a mí?, pero no quiero que la toquen a la Presidenta porque no tiene nada que ver con esto", advirtió.

Desde las oficinas de la entidad ubicada en el barrio porteño de Congreso, Bonafini ratificó esta mañana la continuidad del proyecto Sueños Compartidos nacido hace cinco años para erradicar villas miserias y construir barrios con todos los servicios.

"El proyecto no se detiene, los pagos están todos, y los van a cobrar, y si en algún momento el depósito no alcanza, venderemos lo que haya que vender, pero se pueden quedar todos tranquilos porque vamos a pagar lo que haga falta", aseveró.

Recordó que el proyecto Sueños Compartidos "nació de la mano de Sergio y era muy interesante" al precisar que "fue presentado al gobierno de -el ex presidente Néstor Kirchner- y de Jorge Telerman -ex jefe de Gobierno porteño- y fue aceptado".

"Involucra a la gente de las villas para que tengan trabajo, se capaciten, estudien, tengan un jardín maternal para sus hijos, centros de salud y talleres para que se integren al mercado laboral", explicó, y aclaró que "el barrio decide después para quiénes van a ser las viviendas".

Para Bonafini, la denuncia contra Sergio Schoklender y la difusión dada por los medios sirvieron para "agrandar la imagen de las Madres", y esa convicción nace de "la gran solidaridad que recibimos, desde un panal para que saquemos miel, hasta corazones dibujados en una cartulina".

"Sienten que si les pegaban a las Madres, les pegaba a ellos", opinó y contó que recibe llamados "que conmueven".

"Una mujer de la provincia de Chaco me dijo que quería venir el jueves a la marcha para darnos apoyo, y un señor preguntaba cómo hacía para estar con nosotras porque está en silla de ruedas", agregó.

Además de la solidaridad de los anónimos, Bonafini rescató "el apoyo del Gobierno, de la CGT, que para nosotras es muy importante" y a "los periodistas honestos de los medios que he dado entrevistas, porque a los demás no les doy notas", dijo
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Esperando al fiscal

A OYARBIDE LE CAYO EL EXHORTO SUIZO

 Por Raúl Kollmann

El exhorto emitido por los fiscales suizos pidiendo información sobre causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo Pablo y su entorno familiar se origina en un depósito realizado en ese país por la empresa de camiones recolectores Covelia. El titular de la compañía, Ricardo Depresbiteris, y su esposa tienen una cuenta en Suiza y depositaron en ella 1.862.000 dólares. El dinero fue bloqueado por la Justicia helvética, como sucede en muchos casos, mientras se investiga una operación que puede ser sospechosa de lavado de dinero. A fines de enero, una publicación periodística insistió en que Covelia es una empresa protegida por Hugo Moyano y los fiscales suizos leyeron la nota vía Internet o porque alguien política o económicamente interesado se las hizo llegar. A raíz de ello, a principios de marzo libraron el exhorto pidiéndole a la Justicia argentina la información sobre los Moyano.

Tras el sorteo informático de rigor, el exhorto recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien le dio vista al fiscal Jorge Di Lello. En estos casos, las fiscalías actúan para realizar un control de legalidad del exhorto, es decir que deben dictaminar si corresponde que se responda a Suiza o no. Dado que Di Lello está de licencia, el dictamen tendrá que ser firmado por quien lo subroga, el fiscal federal Gerardo Pollicita.

En realidad, desde el punto de vista judicial no hay ninguna causa en la que se vincule a Covelia con Moyano. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello viene investigando a la empresa desde hace más de un año y sostiene que “el poder de Moyano” llevó a doce municipios del Gran Buenos Aires a adjudicarle la recolección de residuos a Covelia. También hubo varias notas periodísticas basadas en el crecimiento económico de Depresbiteris, que empezó haciéndose cargo de la recolección de la basura en San Miguel, durante el mandato de Aldo Rico, y hoy tiene 800 camiones y 3000 empleados. El argumento de Depresbiteris es que fue ganando las licitaciones porque nadie quiere hacerse cargo de la recolección en los municipios del Gran Buenos Aires y por ello hoy tiene adjudicados Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Escobar y una decena de otros distritos. Lo que sostiene Martello es que los intendentes le entregan la recolección a Covelia porque Moyano los presiona, pero hasta el momento no existe ninguna denuncia judicial ni de oficialistas ni de opositores que vaya en ese sentido.

No está claro por qué los fiscales suizos bloquearon el depósito de Depresbiteris y su esposa, Marcela Mete, pero todo indica que se trata de un movimiento de dinero inusualmente alto y por lo tanto sujeto a investigación. El legislador Martello sostuvo que Covelia compró en el mercado oficial, en 2008 y 2009, 6.400.000 dólares, figurando por esa cifra en los registros del Banco Central. Habrá que ver si el depósito en Suiza se corresponde con esas compras de divisas o no. De todas maneras, el hombre de la Coalición Cívica cuestiona que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le haya adjudicado a Covelia la distribución de los elementos del Plan Más Vida. Tampoco en este terreno hay ninguna denuncia en los tribunales correspondientes.

Desde el punto de vista judicial, el próximo paso será el dictamen del fiscal Pollicita. El funcionario evaluará los convenios existentes entre la Argentina y Suiza, que datan de 1906, verá si los tipos penales que investigan los helvéticos son los correctos y si está toda la documentación requerida. Si Pollicita se expide favorablemente, el juzgado de Oyarbide se abocará a contestar cuáles son las causas que existen en la Argentina contra Hugo y Pablo Moyano y sus entornos familiares. Figurarán en el listado dos expedientes por presuntas irregularidades en la obra social, uno a cargo de Claudio Bonadío y otro instruido por Ariel Lijo, pero ninguna que vincule a Moyano con Covelia.