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lunes, 18 de marzo de 2013

AFIP denunció irregularidades en operaciones bancarias de HSBC

El Gobierno denunció públicamente al banco HSBC por lavado de dinero por unos 392 millones de pesos y unos 224 millones de pesos de evasión fiscal en sólo seis meses. 

La denuncia fue realizada el pasado 4 de febrero pero el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recién la hizo pública este lunes en rueda de prensa. 

Explicó que tras realizarse una serie de allanamientos, el organismo recaudador detectó "facturas apócrifas para blanquear dinero" y "maniobras fraudulentas con las que se evadían impuestos" por varias decenas de millones de pesos. 

Según Echegaray, del análisis de seis meses de documentos se desprende que el banco, con su sede central en Londres, lavó dinero por unos 392 millones de pesos y evadió impuestos por unos 224 millones de pesos. Por ello, aclaró: "El reclamo (judicial) final del Estado habrá que verlo con el avance de la causa".

Más temprano, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicó por medio de la resolución 3450 que constató operaciones concertadas de manera irregular por parte de entidades que funcionaban como verdaderos `fugaductos´ de moneda extranjera del mercado cambiario oficial.

"Ejemplo de esto es la conducta del Banco HSBC que le brindaba a empresas involucradas en maniobras de facturas apócrifas -usuarias y emisoras- un servicio consistente en efectuar depósitos de sus cobranzas, producto de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a una CUIT genérica, exenta del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y cuyos movimientos eran ocultados deliberadamente", subrayó la AFIP.

martes, 5 de marzo de 2013

Una redada contra los negocios oscuros en Tucumán

EL PAIS › LA JUSTICIA ALLANO AYER QUINCE PROPIEDADES DE LOS HERMANOS ALE A RAIZ DE UNA DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS

Angel “El Mono” Ale, tras una reja en su casa, a punto de ser allanada, en la capital tucumana.

La primera intervención de la Procelac puso en jaque a una organización presuntamente vinculada con la trata de personas.

Por Fernando Krakowiak

El juez federal Fernando Poviña allanó ayer en la provincia de Tucumán quince propiedades de Rubén “La Chancha” Ale, un empresario vinculado con el mundo del fútbol y la política provincial, sindicado como integrante de la red de trata que secuestró y mantuvo cautiva a Marita Verón. La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de haber detectado una serie de movimientos de dinero por parte de Ale que no se correspondían con sus ingresos declarados. La Procelac, en la primera intervención desde su creación, hizo la denuncia ante el juez Poviña, quien luego de analizar las pruebas comisionó a cerca de trescientos gendarmes para llevar adelante un operativo que anoche todavía continuaba. Durante el procedimiento, se secuestró dinero, armas y una serie de documentos que podrían estar relacionados con el juego clandestino y la trata de personas.

Rubén Ale y su hermano El Mono Angel comenzaron como puesteros en el mercado de abasto de San Miguel de Tucumán, luego se vincularon con el negocio del juego y en la década del ’80 adquirieron notoriedad al pasar a liderar la barra brava de San Martín de Tucumán, club que La Chancha Rubén terminaría presidiendo. “La banda de los Ale” gestó por entonces estrechos lazos con la política provincial que les terminaron sirviendo como escudo frente a las denuncias por tráfico de drogas, trata de personas y otros hechos delictivos. Al mismo tiempo, comenzaron a montar una serie de negocios legales, como la empresa de juegos de azar y apuestas Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas. Esa firma llegó a tener una flota de más de 500 autos y durante la gobernación de Julio Miranda se la designó como veedora de la ciudad, lo que en los hechos significó que los remiseros podían denunciar sospechosos y sintonizar la frecuencia policial en sus autos. Las casas de juego y la agencia de remises fueron dos de las propiedades que ayer allanó la Gendarmería.

Los Ale eran intocables en la provincia, pero luego del secuestro de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, esa situación comenzó a cambiar. Susana Trimarco, la mamá de Marita, los denunció en reiteradas ocasiones por su supuesta responsabilidad en la venta de drogas y el negocio de la prostitución. Incluso los señaló como los responsables de la desaparición de su hija. En la causa estuvieron imputadas las ex parejas de Rubén Ale, María Jesús Rivero y Daniela Milhein. También el ex esposo de Milhein, Alejandro González. Sin embargo, La Chancha logró permanecer al margen. Trimarco denunció incluso que Ale habría sobornado a los jueces para que sus ex mujeres fueran absueltas, como finalmente ocurrió, pero esa acusación tampoco prosperó. El juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón terminó sin detenidos, pero la investigación de los movimientos financieros de Ale podría finalmente llevarlo a la cárcel por lavado de dinero.

La Unidad de Investigación Financiera que encabeza José Sba-ttella recibió el año pasado reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Ale emitidos por entidades financieras. Este organismo avanzó con la investigación y corroboró las irregularidades. “No hay ninguna explicación lógica de la acumulación de riqueza que logró Ale en los últimos años”, señaló ayer Sbattella a Página/12. Apenas la fiscal general Alejandra Gils Carbó creó en diciembre la Procelac para combatir el lavado de activos, Sbattella se presentó ante ese organismo con la denuncia. Su titular, el fiscal Carlos Gonella, completó la investigación e hizo la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Fernando Poviña. El magistrado reaccionó rápido y ayer ordenó los allanamientos en un operativo que incluyó el despliegue de 300 gendarmes, 30 inspectores de la UIF y el uso de camiones y helicópteros. Las autoridades justificaron el despliegue como forma de neutralizar cualquier intento de resistencia que pudiera ejercer Ale o la gente que le responde, fundamentalmente los integrantes de la barra brava de San Martín de Tucumán.

Además de allanar la empresa de juegos Point Limits y la agencia de remises Cinco Estrellas, los gendarmes fueron a la casa de Ale, la de su hermano El Mono, la de su ex pareja Daniela Milhein y la de la actual pareja de María Jesús Rivero. También estuvieron en el club San Martín, donde Ale sigue pisando fuerte

Durante las horas previas, el operativo se manejó con un fuerte hermetismo para evitar filtraciones. Los vínculos de Ale con políticos y policías provinciales llevaron a extremar los cuidados para que nadie le advirtiera lo que venía. De hecho, los inspectores que fueron llegando a la provincia se hospedaron en distintos hoteles para no llamar la atención y recién se reunieron a la mañana temprano, minutos antes del comienzo de los allanamientos. “El operativo fue un éxito porque logramos trabajar de manera coordinada y evitando filtraciones. Fue muy importante el rol del juez y del fiscal federal Carlos Brito, la predisposición de la UIF y del comandante principal de Gendarmería, Fabio Benegas”, declaró ante este diario el titular de la Proselac, Carlos Gonella.

En los allanamientos se secuestraron dinero y armas aparentemente no declaradas, junto con una serie de documentos que anoche el juez estaba analizando para decidir si ordenaba la detención de los hermanos Ale. El enriquecimiento que registró esta familia durante los últimos años está a la vista en la provincia, tanto en las viviendas ostentosas como en los autos de alta gama que utilizan y nunca se preocuparon por disimular. Hasta ahora, el movimiento del dinero de los Ale no había sido objeto de una investigación judicial, pero si no logran justificar el origen de los fondos podrían terminar en la cárcel por lavado de activos.

viernes, 20 de abril de 2012

Caso Schoklender: confirmaron el embargo de una Ferrari que habría pertenecido a Meldorek

Presunto lavado de dinero


La Cámara Federal confirmó el embargo de un automóvil Ferrari que habría pertenecido a la empresa Meldorek S.A., investigada en la causa por presunto lavado de dinero e irregularidades en la construcción de viviendas sociales con fondos públicos.


La Sala I de la Cámara ratificó también el levantamiento de medidas cautelares contra dos sociedades, Vinisa Fueguina y Amcor Pet Packaging de Argentina S.A., que habían sido denunciadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por estar integradas por un miembro de Meldorek S.A.

La UIF, junto a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, actúa como querellante en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, en la que hay una veintena de empresas involucradas y un número similar de imputados con pedidos de indagatoria, entre ellos Sergio Schoklender.

La UIF sostuvo que se debía considerar que si Gustavo Serventich realizó presuntas actividades ilícitas en Meldorek, también lo hizo en las otras sociedades, que integró como director o apoderado.

La Sala I de la Cámara expuso que ese razonamiento "no puede ser admitido" porque "se aparta radicalmente de los principios fundamentales de nuestro sistema penal".

Para el tribunal, la postura de la querella "parece inferir que la conducta ilícita desplegada por una persona en el marco de un suceso determinado, podría teñir de ilegitimidad su actuación en el resto de los ámbitos de su vida".

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah acotaron que "hasta el momento" en el sumario penal no hay "ningún elemento de prueba" que vincule a las sociedades anónimas Vinisa Fueguina y a Amcor Pet Packaging de Argentina con los delitos investigados.

En otro recurso, Gastón Roberto Berganza, quien se presentó como actual titular de la Ferrari 430 EX, dominio FXK 097, pidió que se revocada la medida cautelar dictada el 28 de junio último por Oyarbide.

Berganza afirmó que adquirió el automóvil a un "tercero" (Hernán Ballester), "a título oneroso y de buena fe" y que si bien el rodado estuvo anotado a nombre de Meldorek hasta el 6 de enero de 2011, ya había sido asegurado por él entre el 17 de agosto y el 28 de diciembre del año anterior.

Los camaristas Farah y Ballestero decidieron avalar lo decidido por Oyarbide, hasta que se pruebe la veracidad de los dichos de Berganza y, en tal sentido, encomendar al juez proceder a tal averiguación.

En disidencia, Freiler consideró que Berganza no figura entre quienes tienen pedido de indagatoria por parte del fiscal federal Jorge Di Lello y ni siquiera entre los mencionados en el requerimiento de instrucción, por lo que votó por la anulación de la resolución de Oyarbide.

martes, 23 de agosto de 2011

Los bancos deberán informar depósitos mayores a $40.000



Desde hoy, rige una resolución que unifica criterios entre la Unidad de Información Financiera y el Banco Central, según la cual las entidades bancarias deberán trazar un perfil de los clientes habituales y de quienes operen por cifras mayores a $60.000 al año. Es para controlar lavado de dinero.

En otra medida que apunta a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAlos FI) para la lucha contra el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera y el Banco Central establecieron que, a partir de hoy, los bancos deberán informar al Gobierno los depósitos superiores a los $40.000.

Además, deberán realizar un perfil completo de sus clientes habituales.

Así lo dispone la resolución 121 publicada el viernes en el Boletín Oficial.

La normativa apunta a unificar el criterio para controlar el sistema financiero en materia de lavado de dinero, que era compartido por la UIF y el Banco Central.

La misma deroga la resolución 37, emitida en febrero por la UIF, que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de $500.000.

Los bancos deben requerir a sus clientes elementos de identificación, como el Documento Nacional de Identidad, y otros que permitan construir su perfil.

Éste constará de un monto anual estimado de operaciones para cada cliente.

Además, la entidad debe verificar que el cliente "no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas".



jueves, 5 de mayo de 2011

Sanción contra el lavado

DIPUTADOS DIO MEDIA SANCION AL PROYECTO CON 182 VOTOS A FAVOR
Su aprobación venía siendo reclamada por el Gobierno. Se incorpora el lavado en el Código Penal. La oposición limitó el proyecto oficial al impedir que la UIF, órgano regulador, pueda querellar.
La Cámara de Diputados dio media sanción anoche al proyecto de ley antilavado por 182 votos afirmativos y seis abstenciones. Su aprobación venía siendo reclamada por el Gobierno para evitar una penalización por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre los bloques oficialistas y opositores hubo consenso sobre la necesidad de tipificar el lavado como un delito autónomo, pero no se pusieron de acuerdo al momento de negociar las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). La oposición logró imponer el número en este último caso y limitó las facultades del organismo de control al restringirle la posibilidad de querellar. Además, sus autoridades deberán ser elegidas a través de un concurso público. Pese a la limitación para querellar, el ministro de Justicia, Julio Alak, igual resaltó ante este diario que “la ley pondrá a Argentina de acuerdo con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado como pedía el GAFI, aunque seguiremos insistiendo en que se ponga fin a los paraísos fiscales”.
La tipificación del lavado como un delito autónomo es un punto central. Con la normativa vigente hasta ahora, si la persona investigada tenía alguna conexión con el delito previo que motivó el lavado, –como ocurre en la mayoría de los casos– se la solía investigar sólo por ese hecho. Eso se debe a que el lavado, es considerado parte del mismo ilícito y sancionarlo equivaldría a aplicar una doble punición. El problema es que muchas veces ese delito previo es difícil de probar y se archiva. Los casos más comunes son los de narcotráfico, robo, corrupción, tráfico de armas y terrorismo.
Por eso el proyecto que obtuvo media sanción incorpora el lavado en el Código Penal bajo un nuevo capítulo, denominado “delitos contra el orden económico y financiero”. Esta era una de las principales exigencias del GAFI, ya que se jerarquiza un bien jurídico protegido nuevo, lo que permitiría aumentar el número de condenas.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que podrán ser “reprimidos con prisión de 3 a 10 años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, aquellos que cometieran los ilícitos penados por este régimen”. También quedan comprendidas las operaciones que adquieran apariencia de un origen ilícito, pero que se descubra lo contrario, cuyo valor deberá superar los 300.000 pesos. “Esta ley no es para perseguir el chiquitaje”, había señalado Juan Carlos Vega (CC) durante el debate en comisión.
Las principales diferencias con la oposición estaban planteadas en torno de qué hacer con la UIF. Cuando se comenzó a debatir el tema en el Congreso a fines del año pasado, algunos sectores de la oposición, como la Coalición Cívica, pedían su eliminación y el reemplazo por una Agencia de Inteligencia Financiera, que dependería del Congreso. Esa idea fue rechazada por el Gobierno y parte de la oposición. Además, ni siquiera era vista con buenos ojos en el GAFI. Luego, las posiciones se fueron acercando. Un reclamo de los opositores era que las autoridades de la UIF sean elegidas por concurso de antecedentes y oposición, lo cual fue aceptado por el oficialismo. La diferencia central pasó a ser entonces la facultad para querellar que incorporó el organismo por decreto recientemente. Los opositores rechazan esta posibilidad con el argumento de que puede ser utilizada para perseguir opositores. “Ser querellantes nos da la oportunidad de agilizar los procesos. A veces pareciera ser que los propios integrantes del Congreso jugasen a favor de las sanciones en el GAFI”, indicó a este diario una alta fuente de la UIF.
Con el proyecto que obtuvo media sanción anoche, esa tímida facultad para avanzar con las querellas queda recortada. De seguirse en esta línea, la UIF deberá sugerirle una investigación penal al fiscal general Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero, quien es el encargado de decidir si hay pruebas suficientes para avanzar.
El oficialismo aceptó negociar a último momento con la oposición, ya que la sesión para tratar este tema corría peligro de quedarse sin quórum. Así fue como la oposición aprovechó su circunstancial mayoría y le sacó algunas concesiones al FpV. Entre ellas, el mecanismo para elegir a las autoridades de la UIF. Si bien seguirán siendo una elección del PE, deberá aplicarse un concurso público similar al que se utiliza para elegir a los jueces de la Corte Suprema.

miércoles, 4 de mayo de 2011

Opositores sin quórum en Diputados

EL OFICIALISMO INTENTARA SESIONAR A LAS 14
La sesión especial pedida por la oposición para tratar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la pauta de publicidad oficial fracasó minutos después de las 10.30 por falta de quórum. A las 14 está convocada la otra sesión especial del día, en la que el bloque oficialista aspira a dar sanción definitiva a la Ley de Prepagas y aprobar la modificación de la ley de lavado de dinero. El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga recibió esta mañana dictamen de mayoría en la comisión de Legislación General.
La reunión fue levantada por el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner (FPV), al comprobarse que había sentados en sus bancas 89 diputados contra los 129 mínimos necesarios para sesionar, pertenecientes a la UCR, Coalición Cívica, Proyecto Sur, Libres del Sur, Socialismo, PRO y GEN. El bloque del Peronismo Federal no bajó al recinto.
El bloque del Frente para la Victoria convocó otra sesión especial para las 14 con el fin de dar sanción definitiva a prepagas y a la modificación de la ley de lavado de dinero si es que consigue quórum propio para sesionar.
El presidente de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, después de la fallida sesión especial de esta mañana, ratificó que la UCR "no dará quórum" esta tarde "si el oficialismo no acepta acordar un temario" para sesionar que incluya Publicidad Oficial. Sin embargo, el bloque oficialista contará con la ayuda para empezar a sesionar de los bloques del socialismo, SI, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y otras expresiones minoritarias que están de acuerdo en sancionar la ley para las Prepagas, con lo que podía llegar a hacer quórum sin el apoyo de los principales bloques de la oposición.
El proyecto de ley que busca regular la actividad de las empresas de medicina prepaga recibió esta mañana dictamen de mayoría en la comisión de Legislación General. El proyecto aprobado, que ya contaba con dictamen de la comisión de Salud, busca que todas las empresas de medicina prepaga "deban atenerse a un marco regulatorio", explicó la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra.
Ibarra declaró que esta iniciativa "llega por consenso" en alusión a que la mayoría de los miembros de la comisión, de los diferentes bloques legislativos, dieron el visto bueno al proyecto que ya fue aprobado con modificaciones en el Senado.
La Coalición Cívica no estuvo de acuerdo con la aprobación del dictamen de mayoría, por lo que firmó uno propio sobre el proyecto original de regulación de las prepagas que había sido tratado antes de su paso al Senado, en noviembre último.
La ley de medicina prepaga es rechazada por empresarios del sector ya que obliga a las compañías a ofrecer el mismo servicio que dan las obras sociales. Además establece que ya no podrán rechazar a un cliente por la edad ni podrán subirles el precio de las cuotas a los mayores de 65 años que lleven al menos una década en la cobertura, entre otros cambios.
La iniciativa cuenta con preferencia para ser debatida "con o sin despacho" de comisión por lo que está habilitada para ser tratada en el recinto en la sesión especial convocada para esta tarde.

miércoles, 6 de abril de 2011

Por un empujón a la ley contra el lavado de dinero

"TIENE QUE SER SANCIONADA ANTES DE JUNIO"
Tras una reunión con los presidentes de los bloques oficialistas en el Congreso, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaron que se unificaron criterios para enviar el proyecto de ley exigido por el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI). "Desde el oficialismo tenemos una posición única en este tema y necesitamos que la oposición nos apoye", pidió Alak, y advirtió que en caso de no aprobarse la iniciativa "el que será sancionado será el Estado argentino y no el Poder Ejecutivo".
En una conferencia de prensa, Aníbal Fernández explicó que previamente se trabajó para "unificar criterios" con el objetivo de que el proyecto se apruebe "en el plazo más corto" posible, como para que la ley pueda sancionarse "en mayo". "Hemos ordenado algunos criterios y son los que se van a llevar y sostener en el Congreso", agregó.
"Vamos a insistir en el Congreso para que se cumplan los plazos previstos y se dé una sanción definitiva en mayo" al proyecto, señaló el jefe de gabinete, que estuvo junto a Alak y los jefes de los bloques oficialistas en Diputados y Senadores, Agustín Rossi y Miguel Pichetto.
Por su parte, Alak precisó que el proyecto de ley que pena el lavado de activos "tiene que ser sancionado antes de junio" porque la Argentina "está siendo observada" y es "indispensable" que se apruebe para evitar que Argentina sea incluida en un listado de países "no cooperantes".
"La Argentina tiene que adecuarse a condenar las nuevas acciones delictivas y fortalecer la estructura que tiene el Estado argentino para la lucha del lavado de activos", sostuvo el ministro.

viernes, 18 de marzo de 2011

Esperando al fiscal

A OYARBIDE LE CAYO EL EXHORTO SUIZO
 Por Raúl Kollmann
El exhorto emitido por los fiscales suizos pidiendo información sobre causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo Pablo y su entorno familiar se origina en un depósito realizado en ese país por la empresa de camiones recolectores Covelia. El titular de la compañía, Ricardo Depresbiteris, y su esposa tienen una cuenta en Suiza y depositaron en ella 1.862.000 dólares. El dinero fue bloqueado por la Justicia helvética, como sucede en muchos casos, mientras se investiga una operación que puede ser sospechosa de lavado de dinero. A fines de enero, una publicación periodística insistió en que Covelia es una empresa protegida por Hugo Moyano y los fiscales suizos leyeron la nota vía Internet o porque alguien política o económicamente interesado se las hizo llegar. A raíz de ello, a principios de marzo libraron el exhorto pidiéndole a la Justicia argentina la información sobre los Moyano.
Tras el sorteo informático de rigor, el exhorto recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien le dio vista al fiscal Jorge Di Lello. En estos casos, las fiscalías actúan para realizar un control de legalidad del exhorto, es decir que deben dictaminar si corresponde que se responda a Suiza o no. Dado que Di Lello está de licencia, el dictamen tendrá que ser firmado por quien lo subroga, el fiscal federal Gerardo Pollicita.
En realidad, desde el punto de vista judicial no hay ninguna causa en la que se vincule a Covelia con Moyano. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello viene investigando a la empresa desde hace más de un año y sostiene que “el poder de Moyano” llevó a doce municipios del Gran Buenos Aires a adjudicarle la recolección de residuos a Covelia. También hubo varias notas periodísticas basadas en el crecimiento económico de Depresbiteris, que empezó haciéndose cargo de la recolección de la basura en San Miguel, durante el mandato de Aldo Rico, y hoy tiene 800 camiones y 3000 empleados. El argumento de Depresbiteris es que fue ganando las licitaciones porque nadie quiere hacerse cargo de la recolección en los municipios del Gran Buenos Aires y por ello hoy tiene adjudicados Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Escobar y una decena de otros distritos. Lo que sostiene Martello es que los intendentes le entregan la recolección a Covelia porque Moyano los presiona, pero hasta el momento no existe ninguna denuncia judicial ni de oficialistas ni de opositores que vaya en ese sentido.
No está claro por qué los fiscales suizos bloquearon el depósito de Depresbiteris y su esposa, Marcela Mete, pero todo indica que se trata de un movimiento de dinero inusualmente alto y por lo tanto sujeto a investigación. El legislador Martello sostuvo que Covelia compró en el mercado oficial, en 2008 y 2009, 6.400.000 dólares, figurando por esa cifra en los registros del Banco Central. Habrá que ver si el depósito en Suiza se corresponde con esas compras de divisas o no. De todas maneras, el hombre de la Coalición Cívica cuestiona que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le haya adjudicado a Covelia la distribución de los elementos del Plan Más Vida. Tampoco en este terreno hay ninguna denuncia en los tribunales correspondientes.
Desde el punto de vista judicial, el próximo paso será el dictamen del fiscal Pollicita. El funcionario evaluará los convenios existentes entre la Argentina y Suiza, que datan de 1906, verá si los tipos penales que investigan los helvéticos son los correctos y si está toda la documentación requerida. Si Pollicita se expide favorablemente, el juzgado de Oyarbide se abocará a contestar cuáles son las causas que existen en la Argentina contra Hugo y Pablo Moyano y sus entornos familiares. Figurarán en el listado dos expedientes por presuntas irregularidades en la obra social, uno a cargo de Claudio Bonadío y otro instruido por Ariel Lijo, pero ninguna que vincule a Moyano con Covelia.

Una huelga con origen en la Justicia suiza

LOS CAMIONEROS CONVOCARON A UN PARO NACIONAL Y MOVILIZACION A PLAZA DE MAYO EL PROXIMO LUNES
Llamaron a la huelga tras conocerse un pedido suizo para que la Justicia argentina informe sobre las causas en las que se investiga a Hugo Moyano. Sus abogados califican de “bizarro” al escrito, “basado en recortes periodísticos”. Silencio oficial y críticas opositoras.
 Por Julián Bruschtein y
Santiago Rodríguez
Los camioneros realizarán un paro nacional el próximo lunes y se movilizarán a las diez de la mañana a Plaza de Mayo. La medida de fuerza, que también estará acompañada de manifestaciones en todo el país, fue convocada por el gremio luego de que se conociera que el Ministerio Público Fiscal de Suiza pidió a la Justicia argentina información sobre los expedientes en que se investiga a Hugo Moyano y a su familia para incorporarla a una pesquisa abierta en ese país sobre los movimientos de dinero de la empresa Covelia. El Gobierno eligió por ahora guardar silencio frente a la reacción del sindicato, que denunció que la solicitud suiza es parte de otra “maniobra para ensuciar” al secretario general de la CGT. La oposición, en cambio, hizo oír sus críticas por el llamado a la huelga y trató de meter una cuña en la relación entre el líder sindical y la Casa Rosada. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) definirá hoy a la mañana si los gremios que la integran se suman a la protesta y por la tarde habrá reunión de la mesa chica de la CGT.
La causa que se tramita en la Justicia suiza y que dio origen al pedido sobre Moyano y sus familiares investiga una cuenta bancaria a nombre de Ricardo Depresbiteris, titular de la empresa Covelia, que brinda servicios de recolección de residuos en varios municipios bonaerenses y cuyos empleados están afiliados al sindicato de camioneros. Mucho se ha dicho y escrito sobre el supuesto vínculo del jefe de la CGT con esa firma, pero nunca fue corroborado y Depresbiteris y el propio gremialista han desmentido la existencia de vínculo alguno.
“Hasta cuándo tenemos que bancar que desprestigien sin argumentos a nuestros dirigentes. Esto va más allá de la figura de Moyano porque está involucrada la institución sindical”, se quejó el secretario de la Juventud Sindical y titular del Sindicato de Trabajadores del Peaje y Afines, Facundo Moyano, y enfatizó que “hay una persecución política por parte de medios masivos, periodistas y del poder concentrado”. “No se trata –agregó– del pedido específico de la Justicia, sino de una campaña sistemática de los medios de comunicación.”
El discurso lo trazó el propio jefe cegetista y antes que su hijo Facundo lo reprodujo el secretario de prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, en la conferencia en la sede que el gremio tiene en el barrio de Constitución, al anunciar el paro del lunes. “Estamos cansados de tantas mentiras, de una guerra mediática hacia la figura del compañero Moyano”, explicó. A Altamirano lo acompañó el secretario administrativo de los sindicatos de camioneros bonaerenses, Víctor Hugo Pistone. Moyano estaba en el edificio, pero no se presentó ante los periodistas.
Permanecer detrás de escena le permitió a Moyano no responder la pregunta acerca de si detrás de la supuesta maniobra en su contra podría estar algún sector del oficialismo. “No descartamos nada”, contestó Pistone, pero enseguida agregó: “No creemos porque la relación, por ahora, es buena”. Pistone también aclaró que no habrá gestión oficial capaz de revertir la medida de fuerza. “No tiene reversión”, afirmó, pero en el entorno de Moyano no fueron tan tajantes: “Eso no lo dijo Hugo”. Otra ventaja de haberse preservado frente a los periodistas.
La huelga anunciada para el próximo lunes abarcará a las once ramas del gremio liderado por Moyano. Entre otros, afectará los servicios del transporte de caudales, combustible, de carga de larga distancia y la recolección de residuos. A las 10 de la mañana los camioneros tienen previsto marchar hacia la Plaza de Mayo y también habrá movilizaciones en distintas ciudades del país. La decisión de parar el lunes y no mañana fue para contar con más tiempo para movilizar a los trabajadores. “Queremos hacer una demostración de fuerza”, sintetizaron en el sindicato.
Los camioneros no descartaron profundizar las medidas de fuerza. “Vamos a ir a parar en las puertas de los medios la cantidad de trabajadores que sean necesarios para decirles que queremos pruebas de lo que sacaron en sus páginas”, advirtió Altamirano.
Quienes estuvieron ayer con Moyano cuentan que “se pudrió de que lo acusen de cosas que no son ciertas. Lo de Covelia es también una operación. Está demostrado que ni siquiera le pasa por el costado”.
Hay quienes dicen también que está convencido de que desde algún sector del oficialismo quieren perjudicarlo. “Como a la oposición y a cierto sector del empresariado, les preocupa el crecimiento político de Hugo”, apuntan alrededor del camionero, y consideran que “tampoco es casual que esto surja en momentos en que se están por discutir salarios”. Aclaran, de todos modos, que “Moyano tiene claro que el enemigo no es el Gobierno” y dejan al margen de cualquier señalamiento a Cristina Fernández.
El anuncio del paro de camioneros fue apenas un rato antes del acto de cierre de Carnaval de la Alegría 2011 que la Presidenta encabezó junto a representantes de los carnavales de todo el país. CFK no hizo mención alguna al asunto y todo el Gobierno se llamó a silencio. Ningún funcionario habló tampoco públicamente del pedido de la Justicia suiza antes de que el sindicato de Moyano llamara al paro. “No voy a opinar sobre ese tema”, respondió el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
El pedido de información sobre las causas en las que están involucrados Hugo Moyano, su hijo Pablo y su familia formulado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza fue cursado a través de la Cancillería. De ahí fue remitido a la Cámara Federal, donde por sorteo fue designado el juez Norberto Oyarbide para tramitarlo. El fiscal Gerardo Pollicita deberá pronunciarse sobre la viabilidad del exhorto. Si Pollicita se expide favorablemente, el juez librará oficios a los juzgados federales para que informen sobre las causas en las que están investigados los Moyano.
El líder camionero aparece nombrado en algunos casos vinculados con la investigación a la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). No hay ninguna causa referida a Covelia.
El ex juez Daniel Llermanos, abogado defensor de Moyano, cuestionó el planteo suizo y también a la Cancillería por haberlo girado a la Justicia. “Este exhorto es bizarro. Es increíble que en el Primer Mundo envíen una medida basada en comentarios periodísticos, sin una sola prueba objetiva.” “Es un oficio lamentable y la Cancillería debió remitirlo al país de origen por irrespetuoso. No tiene seriedad para que merezca una respuesta. Se reirían de la pobreza jurídica argentina”, añadió.
Los movimientos del sindicalismo no se detendrán mientras en tribunales se resuelve si se da curso o no al pedido de Suiza. La CATT, liderada por el taxista Omar Viviani, brindará hoy a las 10.30 una conferencia y no se descarta que se sume a la huelga de camioneros.
A la tarde, será el turno de la mesa chica de la CGT. En ese ámbito se esperan manifestaciones de respaldo al jefe de la central sindical, pero también intentos por calmar los ánimos. Algunos sostienen que “el enojo hizo que a los camioneros se les fuera un poco la mano” y que no hay que perder de vista “que no conviene tampoco generarle problemas al Gobierno”.

domingo, 27 de febrero de 2011

Almirante de agua bendita

Droga, pobreza y delito como problemas de seguridad, son los ejes de la campaña con que el Episcopado buscará eludir en este año electoral sus profundas divisiones internas y adelantarse a proyectos que expandan derechos y libertades. También a los temas pendientes, como la Asignación por Hijo y el Obispado Castrense. Un almirante formado durante la dictadura, especializado en Washington y vinculado con el Sedronar coordina la campaña sobre droga.

 Por Horacio Verbitsky
Mientras CFK puede presentarse para un nuevo período presidencial, el jefe de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, transcurre los meses finales de su último mandato, ya sin reelección. Al cumplir en diciembre los 75 años deberá solicitar también su retiro como arzobispo de Buenos Aires, igual que el obispo de San Isidro e influyente encargado de relaciones políticas del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, quien ya tiene un obispo coadjutor en funciones y dejará este año la diócesis más rica del país, San Isidro. Allí introdujo como encargado de drogas al vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, quien ahora coordina la campaña nacional encabezada por el obispo Jorge Lozano, desde la Comisión Nacional de la Pastoral de Drogadependencia. Casaretto también tiene como asesor económico al poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, autor de los documentos favorables a la Sociedad Rural durante la crisis de 2008. Los otros ejes de la actividad episcopal para este año serán la pobreza y la inseguridad, temas en los que el Episcopado se siente fuerte, pese a que Casaretto no logró que entidades sindicales de patrones y obreros firmaran la hostil declaración al gobierno preparada con Serantes para el Bicentenario. La ya iniciada campaña sobre las drogas fue diseñada por el almirante de agua bendita junto con el Consejo Publicitario Argentino. Trabajaron en ella un directivo de Radio Mitre y la agencia de publicidad de Clarín, ADN. Su slogan es “Decí no al consumo de drogas”. La sucesión de pastillas, copas de vino y cerveza, hojas de marihuana, jeringas y líneas de cocaína, con ruidos de fiesta que terminan con un dramático sonido de ambulancia y terapia intensiva, hace de la sustancia un fetiche, atractivo para los jóvenes. En la página electrónica del Episcopado (http://www.reddevida.org) pueden consultarse los avisos y los documentos que les dan origen. Uno de ellos, firmado por Alberto Solanet, cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenalizó la tenencia para consumo personal y recomendó concentrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los grandes traficantes. Solanet fue presidente de la Corporación de Abogados Católicos, que es la longa manu del Episcopado entre los avenegras, y hoy preside otra entidad de abogados del mismo origen, creada para propiciar el perdón a los jefes de la dictadura militar sin mostrar la punta de la sotana. La idea de combate contra un enemigo externo a la sociedad que se caracteriza como un flagelo a destruir es la que fracasa en el mundo desde hace 40 años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Esa Red de Vida creada por la Conferencia Episcopal muestra los nexos entre este emprendimiento del almirante Reyser y la agonizante Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y su titular, José Granero, quien tiene tres pedidos de procesamiento, por delitos con estupefacientes y sólo se sostiene en el gobierno y en libertad por presión de la DEA. Esa página reproduce un artículo publicado por el obispo Lozano en La Nación, en la que afirma que la Sedronar “no da abasto” porque el gobierno nacional le retacea presupuesto. Ése es el mismo discurso, voceado por el propio Granero, que antes de Lozano repitieron el Departamento de Estado, la Coalición Cívica Libertadora y Graciela Camaño, del Peornismo Opositor. En el caso del Episcopado tiene que ver con el negocio de las granjas e institutos de recuperación de adictos y menores, como el que regenteaba el obispo Emilio Ogñenovich, fallecido en enero. Ese Hogar Terapéutico Jesús de Nazareth fue clausurado al comprobarse que era un “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La Red de Vida también incluyó en otra de sus páginas un informe del Sedronar sobre la toxicidad de la marihuana y un ataque al jefe de gabinete Aníbal Fernández por proponer su despenalización, en línea con el fallo de la Corte. Además, reprodujo una nota del diario estadounidense New York Times en la que Granero acusa a Fernández de obstruir su labor y minimiza el hallazgo de ocho kilos de cocaína en una camioneta que conducía su chofer. Al informar sobre un Encuentro en una iglesia de La Boca, la Red narra las experiencias con el programa “Quiero ser” de la Sedronar en algunas escuelas de la diócesis de San Isidro.

A Roma

Los obispos se ilusionan con que la campaña sobre drogas, pobreza e inseguridad disuada el avance legislativo de nuevos proyectos de expansión de derechos y libertades. Entre ellos, los que consagrarían el reconocimiento y respeto a la identidad de género y el acceso al sistema público de salud de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y despenalizarían el aborto durante los primeros tres meses del embarazo (que según las investigaciones recientes de Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, por un lado, y de la consultora Poliarquía, por el otro, gozan de amplio consenso aun entre los fieles católicos). Así, los obispos también esperan disimular las fisuras internas, a raíz de las reformas del año pasado sobre el matrimonio, que suprimieron del Código Civil cualquier referencia al sexo de los contrayentes. Bergoglio instó a librar una guerra de Dios contra esa ley, que consideró inspirada por el Demonio, pero sus contendientes internos, encabezados por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, consideran tibios esos esfuerzos. Pese a que el auxiliar de Aguer en La Plata, Antonio Marino, fue el encargado del lobby confesional sobre el Congreso, este sector responsabiliza a Bergoglio, por haber admitido como presunto mal menor un proyecto de unión civil, que dejara a salvo el sagrado vocablo matrimonio. Luego de la sanción de la ley, muchos obispos comenzaron a recibir cartas y mails con denuncias escabrosas sobre la vida privada de algunos de ellos, con otros hombres o con mujeres. Lo interpretaron como el comienzo de una Intifada para copar la conducción episcopal, con el apoyo del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, quien es gentilhombre del papa y directivo de la Soberana y Militar Orden de Malta, y del cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la congregación vaticana para las iglesias orientales. En la estrepitosa Asamblea Plenaria de noviembre, el jubilado obispo de Resistencia Carmelo Giaquinta propuso llevar la cuestión a Roma. Así se resolvió pese a la oposición de Aguer, Marino y Martín Elizalde, el obispo de 9 de Julio que no aplicó ninguna sanción canónica al sacerdote Christian von Wernich, no obstante su condena por crímenes de lesa humanidad.

Problemas con la justicia

Bergoglio y sus vicepresidentes en la jefatura episcopal, Luis Villalba y José María Arancedo, pidieron la audiencia con Benedicto XVI para plantear su disgusto por la incidencia de Caselli y Sandri en la designación de obispos argentinos y por su aliento a quienes los atacan con publicaciones que consideran calumniosas. Una hermana de Sandri escondió al prófugo banquero vaticano estafador Francisco Trusso, hasta que Aguer firmó la fianza que le permitió quedar en libertad. La pugna en la Conferencia Episcopal refleja la ausencia de conducciones fuertes como las que ejercieron Antonio Caggiano y Raúl Primatesta, cada uno de los cuales fue el líder indiscutible durante un cuarto de siglo. Quien parecía en condiciones de sucederlos fue Antonio Quarracino, un amante de los placeres de la vida y de la mesa. Pero murió apenas siete años después de asumir el Arzobispado porteño, sin tiempo para consolidar su poder. Desde entonces, la conducción episcopal rotó entre presidentes débiles, como Estanislao Karlich, Eduardo Mirás y, desde 2005, Bergoglio. Arancedo, quien es primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín, y los obispos de Corrientes y de Gualeguaychú, Andrés Stanovnik y Jorge Lozano, son las principales candidaturas que este sector opone a la de Aguer para la sucesión. Desde el otro bando se recriminan a Bergoglio sus actividades conjuntas con los rabinos Sergio Berman y Abraham Skorka y haber promovido como obispo auxiliar porteño a un sacerdote que había sido mencionado en una sentencia de divorcio vincular por adulterio. Según el fallo judicial, que los Aguerridos difundieron aquí y en Roma, el marido cornudo debió “soportar, aguantar y resistir la agresión, indiferencia y desatención absoluta de su cónyuge, a partir de sus sentimientos amorosos, confesos e inocultables” por el ahora obispo. Ambos sectores llegaron al cotejo en posición de relativa debilidad y problemas con la justicia. La semana pasada, en los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba a los ex dictadores Jorge Videla y Luciano Menéndez, el juez José María Pérez Villalobos mencionó la “colaboración” de Primatesta y de los capellanes del Ejército Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo “en la ejecución de los planes de los golpistas”. No pueden ser juzgados, porque los tres murieron. Pero Bergoglio vive. El año pasado, al testimoniar en el juicio por la ESMA, se abroqueló en generalidades, nolosupes y nomeacuerdos, pero este mes el arquitecto Rodolfo Yorio lo incriminó en el secuestro de su hermano, el sacerdote Orlando Yorio, y entregó documentación comprometedora al tribunal, por lo que el jefe de la Iglesia argentina podría ser citado a declaración indagatoria. Los enredos de Caselli, quien es senador italiano por el partido de Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, no son menos acuciantes. El gobierno argentino decidió mudar la residencia y oficinas de la embajada ante el papado, cuando le pidieron para renovar el alquiler del Palazzo Patrizzi, un incremento de 24.460 a 31.000 euros mensuales. El Poder Ejecutivo no aceptó la petición pese al lobby que realizaba a favor de la permanencia en esa suntuosa sede el obispo Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo (h). Caselli lo alquiló como sede de la Fundación Italianos en el mundo. Sus otros directivos fueron los también legisladores berlusconianos Nicola Di Girolamo y Basilio Giordano. Di Girolamo, elegido por los italianos que viven en otros países de Europa, debió renunciar a su banca y fue detenido el año pasado, una vez que se publicaron fotos suyas con jefes de la mafia calabresa, la n’dranghetta, conversaciones telefónicas con ellos y negocios compartidos de lavado de dinero por miles de millones de euros. El ex senador argentino Eduardo Duhalde asistió a un encuentro de la Fundación en Roma, y Di Girolamo compartió la inauguración de su sede en Buenos Aires con Aguer y Berman. Según el diputado del Partido Democrático Fabio Porta, la n’dranghetta habría falsificado las boletas con las que fueron electos Di Girolamo por los italianos europeos y Caselli por los italianos en América. En marzo de 2010, el Pueblo de la Libertad desmintió que Caselli estuviera bajo investigación, pero hace dos semanas el diario Il fatto quotidiano informó que el fiscal romano Giancarlo Capaldo denunció a Caselli por fraude electoral y falsificación de instrumento público. La causa se extiende al ex cónsul en Buenos Aires, Giancarlo María Curcio, a su jefe informático Marcello Valeri, al cartero Oscar Andreani y al calabrés Francesco Arena, que transmite en Radio Splendid el programa Italia Tricolor. Debido a estas desgracias, la Fundación dejó de pagar los alquileres, el propietario consiguió el desalojo y la justicia la declaró en quiebra. También se secaron los fondos para la estrambótica candidatura presidencial de Caselli. La menguada influencia que aún ejerce el ex embajador, como agente vaticano inserto en el sistema político italiano, se ejerció en estos días para conseguir que la nueva investigación por lavado de dinero al famoso IOR que administraba la Santa Sede y usaba la mafia, no la realizaran las instituciones europeas sino las de la conversable Italia de Berlusconi. Por eso, el Papa y su jefe de gabinete, Tarcisio Bertone instaron a ambas facciones a una tregua y a emprender una fuga hacia delante, con una nueva arremetida contra el gobierno en defensa de causas nobles, como la lucha contra la droga, la pobreza y la inseguridad.